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证券代码：688697    证券简称：纽威数控         公告编号：2022-038       纽威数控装备（苏州）股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有被否决议案：无一、    会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                          13普通股股东所持有表决权数量                            214,139,017（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 65.5527（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。    本次会议由董事会召集，董事长程章文先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》              《上市公司股东大会规则》                         《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 女士因疫情原因请假未出席本次会议；二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案  审议结果：通过  表决情况：                       同意               反对              弃权     股东类型                   比例            比例                    比例                  票数                 票数                票数                            （%）          （%）                    （%）普通股            214,086,017 99.9752 53,000     0.0248        0   0.0000  审议结果：通过  表决情况：                       同意              反对               弃权     股东类型                   比例           比例                     比例                  票数                 票数                票数                            （%）         （%）                     （%）普通股            214,086,017 99.9752   53,000   0.0248        0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                         同意              反对                弃权       股东类型                   比例           比例                   比例                    票数                 票数                票数                              （%）         （%）                   （%）普通股              214,086,017 99.9752   53,000   0.0248        0 0.0000       审议结果：通过       表决情况：                         同意              反对                弃权       股东类型                   比例           比例                   比例                    票数                 票数                票数                              （%）         （%）                   （%）普通股              214,086,017 99.9752   53,000   0.0248        0 0.0000       审议结果：通过       表决情况：                         同意              反对                弃权       股东类型                   比例           比例                   比例                    票数                 票数                票数                              （%）         （%）                   （%）普通股              214,086,017 99.9752   53,000   0.0248        0 0.0000（二） 累积投票议案表决情况                                                         得票数占 议                                                                  是                                                         出席会议 案                                                                  否                 议案名称                           得票数      有效表决 序                                                                  当                                                         权的比例 号                                                                  选                                                          （%）       《关于选举卫继健先生为第二届董事会非       独立董事的议案》       《关于选举管强先生为第二届董事会非独       立董事的议案》（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况                        同意                 反对     弃权议案          议案名称                 比例           比例     比例序号                 票数                    票数     票数                               （%）          （%）    （%）        《关于选举卫        继健先生为第        独立董事的议        案》        《关于选举管        强先生为第二        届董事会非独        立董事的议案》（四） 关于议案表决的有关情况说明东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。三、      律师见证情况   律师：张昊律师、范馨中律师       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》                             《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。   特此公告。                        纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会   报备文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；（三）本所要求的其他文件。

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