证券代码：688357    证券简称：建龙微纳    公告编号：2023-028

转债代码：118032    转债简称：建龙转债

        洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

(资料图片)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于非独立董事、副总裁辞职的情况

  洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董

事、副总裁李朝峰先生的书面辞职报告。李朝峰先生因个人原因申请辞去公司第

三届董事会董事、公司副总裁以及战略委员会委员等职务。辞职后，李朝峰先生

将不再担任公司任何职务。

  截至本公告披露日，李朝峰先生直接持有公司股份 30,826 股，占公司总股

本的 0.0519%。根据《公司法》

                 《公司章程》等相关规定，李朝峰先生辞职不会导

致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产

经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  李朝峰先生在担任公司董事和副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规

范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对李朝峰先生在任职期

间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

                  洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

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